В мире криптовалют, где ежедневно появляется множество новых проектов, важнейшим условием безопасности становится проверка чистоты средств и репутации контрагентов. Особенно на фоне ужесточения регуляторных мер и увеличения числа мошеннических схем. Здесь на помощь приходит CoinKyt — российский сервис AML-аналитики, созданный для частных инвесторов, криптоэнтузиастов, компаний и финтех-платформ. Его инструменты позволяют выявлять риски ещё до того, как вы нажмёте кнопку «отправить». Как именно проверить проекты, более подробно описано в статье https://coinkyt.com/article/kak-izbezhat-uchastiya-v-moshennicheskom-kriptoproekte
Что делает CoinKyt?
CoinKyt предоставляет три ключевых инструмента для проверки криптовалютных транзакций и кошельков:
-
CoinKyt Pro — решение для профессионалов и корпоративных клиентов. Позволяет визуализировать связи между адресами, отслеживать транзакции, интегрироваться через API и формировать списки доверенных адресов.
-
CoinKyt Light — удобный Web-интерфейс для анализа криптоадресов. Подходит для малого и среднего бизнеса: даёт оценку риска, детализированную аналитику и PDF-отчёты.
-
CoinKyt Bot — Telegram-бот, с помощью которого можно моментально проверить любой адрес или транзакцию прямо в мессенджере.
Как это помогает избежать мошенничества?
1. Выявление сомнительных проектов до инвестиций
Благодаря быстрой (1–5 секунд) проверке кошельков и транзакций CoinKyt показывает уровень риска (Risk Score), выявляя связи с:
- мошенническими проектами,
- теневыми обменниками,
- сервисами-микшерами, связанными с отмыванием средств,
- участниками из санкционных списков.
- Это помогает не ввязываться в проекты, которые лишь внешне кажутся легальными.
2. Предотвращение блокировки активов
Многие биржи и кошельки внедрили автоматические системы блокировки средств, если они были получены из подозрительных источников. CoinKyt позволяет избежать этого, проводя предварительный анализ происхождения средств и помогая использовать только «чистую» криптовалюту.
3. Соблюдение закона и защита от ПОД/ФТ-проблем
Если вы работаете с клиентами или инвестируете в проекты, важно соблюдать международные и локальные нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. CoinKyt позволяет заранее исключить взаимодействие с участниками, которые могут нарушать эти требования, что критически важно как для юридических лиц, так и для частных трейдеров.
Почему именно CoinKyt?
-
Отечественный продукт — не подвержен западным санкциям и ограничениям.
-
Собственная технологическая база — это не агрегатор, а независимый сервис с уникальной базой в более чем 1 миллиард криптоадресов.
-
Глубокий анализ — алгоритмы CoinKyt учитывают даже косвенные связи между адресами, которые часто не видны в других системах.
-
Доступные тарифы — благодаря прямому доступу без реселлеров, цены ниже, чем у конкурентов.
-
Гибкие инструменты — API, визуализация, Telegram-бот, отчёты в PDF и другие форматы для работы в любом удобном формате.
Когда стоит использовать CoinKyt?
- Перед покупкой токена в новом проекте или участии в IDO/ICO.
- При выводе средств на биржу или OTC-обменник.
- При получении криптовалюты от незнакомого контрагента.
- При приёме оплаты в крипте в рамках бизнеса.
- При запуске DeFi-платформы или финтех-сервиса.
Итог: CoinKyt — это не просто сервис для проверки адресов. Это ваш личный AML-щит, который снижает риски потери средств, правовых проблем и взаимодействия с криминальными структурами. В эпоху децентрализации важно доверять не словам, а цифрам. CoinKyt делает криптовалютный рынок прозрачнее и безопаснее — шаг за шагом.
👉 Попробуйте бесплатную проверку уже сейчас на официальном сайте CoinKyt и начните защищать свои криптоактивы осознанно.